“克隆”老总QQ号诈骗企业430万元!聊城侦破一起特大电信诈骗案

时间:2019-10-01  点击次数:   

  9月10日一大早,从广州开往北京的列车徐徐停靠在聊城火车站,10名犯罪嫌疑人被聊城市公安局东昌府分局民警押解回聊城。东昌府警方经深挖细查,连续奋战3个多月,行程40000余公里,先后在黑龙江大庆、江苏省连云港、广州普宁、潮州、罗定、广西钦州等地抓获10名特大电信诈骗案犯罪嫌疑人。

  5月16日,东昌府分局接到辖区一企业报警称被诈骗430万元,报警人系该企业财务人员杨明(化名)。据小杨介绍,5月15日11时许,她的QQ账号被拉入了一个5人QQ临时会话群,群里面另外四人的QQ账号资料与公司几个领导的QQ账号一模一样,小杨便以为是公司几个领导建立的临时群,进群之后,其中一个显示为公司王总的QQ账号发消息要求小杨向一个外省银行账户转账,小杨按照这个QQ账号的指示多次向该银行账户转账430万元。

  公司王总发现资金转账异常,遂询问小杨,小杨说明转账缘由后,王总表示并未组建临时QQ群,也未要求小杨向外省银行账户转账。发现被骗后遂立即前往辖区派出所报警。

  接到报警后,东昌府分局反电诈中队立即介入,开展前期侦查工作。经初查,民警发现临时群内几个QQ账号的资料与该企业领导的QQ账号资料几乎完全相同,均是“克隆账号”,犯罪嫌疑人以此方式冒充企业老总实施诈骗。

  案件的侦破如同大海捞针,排查、走访、梳理、研判,专案组过筛子一般不放过任何蛛丝马迹。由于犯罪嫌疑人利用多种方式“骗钱”,资金流向一时无法厘清,这条线索再往下查将会变得相当艰难。反电诈骗中队民警适时转变工作思路,转而对犯罪嫌疑人提供的银行账户进行调查。

  9月初,案情出现转机,东昌府分局通过上万次海量数据的碰撞比对,最终锁定犯罪嫌疑人李某等人的藏身地点。反电诈中队民警兵分数路,迅速赶赴黑龙江省大庆市、江苏省连云港市、广州普宁、潮州和广西钦州等地,在当地警方的大力配合下,克服种种困难,经过10个昼夜的蹲点守候,将10名犯罪嫌疑人抓获归案。

  经审讯查明:犯罪嫌疑人李某(男,33岁,广东普宁人)、李某某(男,58岁,广东普宁人)在中间人吴某(男,50岁,广东潮州人)的介绍下带领梁某(女,36岁,广东罗定人)等人开户多家公司,后由李某、李某某将公司对公账户出售给他人,而后大肆作案。

  据办案民警介绍,该诈骗团伙属于家庭式作案,链条完整、分工明确。反侦察能力较强,非常狡猾,诈骗窝点房间的所有窗户,统筹考虑山东省经济发展状况,钱满灌高手论坛王中王。都被厚厚的窗帘遮挡,院内显眼处放置一些花草,以掩耳目并在室外安装多个摄像头。

  为了提高诈骗成功率,诈骗团伙以非法手段获取公民信息后,精心设计骗局剧本,全网 搞笑小品频道 首页 小品剧本 搞!自导自演,步步设套,实行点对点精准作案。该团伙从网上非法购买公民账户信息,然后流窜作案,冒充领导进行各种方式的电信诈骗,得逞后由团伙头目联系洗钱团伙接受赃款,进行洗钱。

  “在这起案件中,我们投入警力20余名警力,跨越6省9市,行程达40000公里。”民警介绍,该案系团伙作案,分工明确,有人专门给被害人发信息,待转完账后有人负责转移资金。“犯罪嫌疑人为了取得被害人信任,通常会提前购买当地的账户信息,根据不同情况冒充领导或熟人实施诈骗。而他们对被害人的选择带有很大随机性,被害人具备防骗意识和警惕性非常重要。”

  民警提醒广大市民,接到“领导”“亲友”“熟人”,甚至是“公检法”“银行”打来的陌生电话、和QQ信息以各种名义要求汇款、转账时,不要盲目轻信,一定要核实清楚确认身份后在转账。从目前破获的案件来看,90%左右都是电信类诈骗,市民可以拨打反诈骗中心电话咨询或反映受骗情况,警方24小时值班,守护您的平安。

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